铭利达(301268) - 第三届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式召开。鉴于董事会换届选举， 本次会议在公司2025年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议经全体董事共同推举，由董事 陶诚先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举陶诚先生为公司第三 ...