聚灿光电(300708) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-084 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 4 日送达全体董事，于 2025 年 11 月 10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董 事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 ...