光迅科技(002281) - 武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）071 武汉光迅科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄宣泽先生的简历见附件一。 2、审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会下设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 可持续发展委员会。各专门委员会的人员组成如下： 一、董事会会议召开情况： 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 10 日在公司高端光电子器件产业基地 F1-103 会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子 邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事宗雨冉 以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄宣泽先生主持。 二、董事会会议审 ...