*ST中地(000736) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-114 中交地产股份有限公司第十届董事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，2025 年 11 月 10 日，公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王尧先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全 体董事审议，形成了如下决议： 一、逐项审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<总裁办公会议事规则>的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<负责人问责及退出暂行规定>的议案》 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<反舞弊与举报机制条例>的议案》 4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...