爱尔眼科(300015) - 第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-082 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十 四次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到 董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈邦先 生、李力先生、吴士君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...