爱尔眼科(300015) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-084 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事 组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员 会审核，公司董事会同意提名陈邦先生、李力先生、吴士君先生为第七届董事会 非独立董事候选 ...