京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-079 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月5日以电子邮件形式发出通 知，同年11月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。会议通过下列决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2024 年度公司重点工作完成情况及高级管理人员考核结果的议案》，关联董事孔令洋 先生、高一轩先生已回避表决。同意按照公司2024年度经营业绩指标完成情况和 高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果，并结合公司实际情况，兑现公司高 级管理人员2024年度绩效薪酬。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2025 年度高级管理人员薪酬考核方 ...