杭州热电(605011) - 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-057 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意将上述议案一、二、三、五、六、七（共计六个议案）提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 其中议案一至议案七的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订部分公司制度的公告》，相关修订后的制度详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。议案四已事前经董事会审 1 / 2 议案二《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》； 议案三《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 议案四《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》； 议案五《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 议案六《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》； 议案七 ...