杭州热电(605011) - 杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-058 杭州热电集团股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事 规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格 按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审 议通过之日起，公司第三届监事会成员吴玉珍、施蓓、顾东杰、万秀月将不再担 任公司监事职务。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订部分公司 制度的公告》。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...