杭州热电(605011) - 杭州热电集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规 则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-059 杭州热电集团股份有限公司 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了公司第三届董事会第十五次会议，逐项审议并通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》等七项制度修订事项现将具体情况公告如下： 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分公司 制度的公告 一、取消监事会情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管 ...