十月稻田(09676) - 董事会审核委员会工作细则

第一章 總則 第一條 為規範十月稻田集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會審核委員會的議事 程序，充分保護公司和公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性 文件和《十月稻田集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《十月稻田集團股份 有限公司董事會議事規則》的規定，結合公司實際情況，制定本工作細則。 第二條 審核委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告工作。 第三條 審核委員會負責行使《公司法》規定的監事會的職權；負責提議聘請或者更換外 部審計機構；負責內部審計與外部審計的協調；審核公司的財務信息及其披露；監督及 評估公司的內部控制。 十月稻田集團股份有限公司 董事會審核委員會工作細則 第二章 審核委員會的人員組成 第四條 審核委員會由3名公司非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，至少1名 獨立非執行董事為會計專業人士。公司現任外部審計機構的前任合夥人在其終止成為外 部審計機構合夥人之日或 ...