十月稻田(09676) - 董事会提名委员会工作细则

十月稻田集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全十月稻田集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管 理人員的選擇標準和程序，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他有關法律、行政法規、部門規章、規 範性文件和《十月稻田集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《十月稻田集團 股份有限公司董事會議事規則》的規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本工作細 則。 第二條 提名委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，主要負責對 公司董事、高級管理人員的選任程序、標準和任職資格進行審議並向董事會提出建議， 對董事會負責，向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，且至少包括一名 不同性別的成員。 第四條 提名委員會委員由董事長、1/2以上獨立非執行董事或者全體董事的1/3以上提 名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設委員會主席 ...