永安药业(002365) - 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董 事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。 董事会同意参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并，合并完成后，黄冈 日化将予以注销，其全部资产、负债、权益由天安日化依法承继。本次吸收合并 不涉及现金收付，黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益， 通过换股方式等比例转为直接持有天安日化的股权。公司原对黄冈日化 3,000 万元投资将转变为公司对天安日化的投资，持股比例将由间接持有天安日化 6.5217%的股权转为直接持有天安日化 6.5217%的股权。 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临 时会议的会议通知于 2025 年 11 月 7 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公 司董事长陈勇先生 ...