宁波高发(603788) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

603788 宁波高发 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 11 月 浙江·宁波 宁波高发 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：审议《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案 | 2：审议《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案 | 3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案 | 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案 | 5：审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 10 | | 议案 | 6：审议《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 11 | | | 议案 | 7：审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》 | 12 | 宁波高发 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、2025 年第一次 ...