宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙） 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业 （有限合伙）的议案》，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元参与投资合伙企业 （有限合伙），详情请参见公司公告（公告编号：2022-001、2022-013、2025-003）。 由于该合伙企业变更了普通合伙人、执行事务合伙人，以及合伙企业名称发生 变更，近期公司与各方签署了新的《宁波梅山保税港区睿拓创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，该合伙企业近日在市场监督管理局完成工商变更登记，领取了 营业执照，并完成了在中国证券投资基金业协会备案。具体变更情况如下： 一、合伙企业基本情况 1、投资的合伙企业基本情况 合伙企业名称：宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（名 称变更前） 合伙企业名称：宁波梅山保 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-020 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。具体内容 如下： 一、本次增资概述 宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）系公司全资子公司， 为满足经营管理需要，公司拟以自有资金向高发新能源增资6,000万元，其中2,400万元 以债转股方式增资，主要用于高发新能源厂房建设投入及补充流动资金。本次增资完成 后，高发新能源仍为公司的全资子公司，其注册资本由6,000万元增至12,000万元。 公司增资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司 增资金额：以自有资金向标的公司增资 6,000 万元，其中 2,400 万元以债转股 方式增资。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Ningbo Gaofa Automotive Control System Co., Ltd. was held on May 12, 2025, at the company's conference room in Ningbo, Zhejiang Province [1] - The meeting was conducted with a combination of on-site and online voting, adhering to the Company Law and the company's articles of association [1] - All 9 current directors, 3 supervisors, and key management personnel attended the meeting [1] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - 2024 Annual Board Work Report [2] - 2024 Annual Supervisory Board Work Report [3] - 2024 Annual Report (full text and summary) [3] - 2024 Internal Control Evaluation Report [3] - 2024 Financial Settlement Report [3] - 2025 Financial Budget Report [3] - 2024 Profit Distribution Plan [3] - 2024 Annual Report of Independent Directors [4] - Proposal for 2025 Bank Credit Limit Application [4] - Proposal for Using Idle Funds for Structured Deposits or Financial Products [4] - Proposal for Reappointing Accounting Firm [4] - Confirmation of 2024 Non-Independent Directors' Remuneration [4] - Confirmation of 2024 Supervisors' Remuneration [4] Voting Results - All 13 resolutions were ordinary resolutions and were passed with more than half of the voting rights held by attending shareholders [5] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng (Hangzhou) Law Firm, confirming that the procedures and results of the meeting complied with relevant laws and regulations [6]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-019 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会 议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波高发汽车控制系统 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2 0 2 5 - 0 1 9 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9363 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-018 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司 本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款： （产品代码：NNB01528）、招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构 性存款（产品代码：NNB01603）、浦发银行利多多公司稳利 25JG3086 期（月月滚利 12 期特供款 A）人民币对公结构性存款、浦发银行利多 多公司稳利 25JG3141 期（春日特供款）人民币对公结构性存款、浦发 银行利多多公司稳利 25JG3178 期(月月滚利 14 期承接款)人民币对公 结构性存款、宁波银行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Ningbo Gaofa [2][5] Core Views - The company reported Q1 2025 results that met expectations, with revenue of 386.51 million yuan, a year-on-year increase of 10.9%, and a net profit attributable to shareholders of 46.23 million yuan, up 13.61% year-on-year [3] - Revenue growth is driven by increased sales from major clients such as Geely, BYD, Chery, and Seres, as well as the expansion into overseas and joint venture markets [3][4] - The company has successfully developed new products, including automotive brake pedals, which have begun small-scale supply to clients [3] Revenue and Profitability - The comprehensive gross margin for Q1 2025 was 21.25%, a significant increase from 16.98% in Q4 2024, although slightly lower than 21.5% in Q1 2024 [4] - The expense ratio (sales + management + R&D) decreased to 8.5%, down 0.79 percentage points from Q4 2024 and 1.73 percentage points from Q1 2024 [4] - The net profit margin for Q1 2025 was 11.9%, an increase of 0.26 percentage points year-on-year [4] Financial Forecast - The company is expected to achieve net profits of 221.45 million yuan, 256.24 million yuan, and 298.50 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.99, 1.15, and 1.34 yuan [5][6] - Revenue projections for 2025-2027 are 1.68 billion yuan, 1.93 billion yuan, and 2.24 billion yuan, with growth rates of 15.12%, 14.86%, and 15.76% respectively [6] Company Overview - Ningbo Gaofa specializes in the research, production, and sales of automotive transmission control systems and acceleration control systems [7]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Ningbo Gaofa [2][5] Core Views - The company achieved a revenue of 386.51 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 10.9% and a quarter-on-quarter increase of 2.3% [3] - The growth in revenue is driven by increased sales from major clients such as Geely, BYD, Chery, and Seres, as well as the expansion into overseas and joint venture markets [3] - The gross margin for Q1 2025 was 21.25%, showing a significant recovery from 16.98% in Q4 2024, although slightly lower than 21.5% in Q1 2024 [4] - The expense ratio (sales + management + R&D) decreased to 8.5% in Q1 2025, down 0.79 percentage points from Q4 2024 and 1.73 percentage points from Q1 2024 [4] - The net profit margin for Q1 2025 was 11.9%, reflecting a year-on-year increase of 1.9 percentage points [4] - The company has a strong cash position, with cash and cash equivalents totaling 849 million yuan, and short-term borrowings reduced to 24.64 million yuan [4] Financial Forecasts - The company is expected to achieve net profits of 221.45 million yuan, 256.24 million yuan, and 298.50 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.99, 1.15, and 1.34 yuan [5][6] - Revenue projections for 2025 to 2027 are 1.68 billion yuan, 1.93 billion yuan, and 2.24 billion yuan, with growth rates of 15.12%, 14.86%, and 15.76% respectively [6] Company Overview - Ningbo Gaofa specializes in the research, production, and sales of automotive transmission control systems and acceleration control systems [7]

宁波高发 2024 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 . | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 . | | 三、2024 年年度股东大会会议议案 . | | 议案 1: 审议《2024 年度董事会工作报告》 . | | 议案 2: 审议《2024 年度监事会工作报告》 . | | 议案 3:审议《2024年年度报告》全文及摘要 | | 议案 4:审议《2024年度内部控制评价报告》 | | 议案 5: 审议《2024 年度财务决算报告》 | | 议案 6: 审议《2025 年度财务预算报告》 | | 议案 7: 审议《2024 年度利润分配预案》 | | 议案 8: 审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》 . | | 议案 9:审议《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 | | 议案 10:审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 14 | | 议案 11: 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 . | | 议案 1 ...