宁波高发(603788) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-041 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-038），定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用 的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次大会共审议 7 个议案，其中议案 2 为特别决议案，须由参加表决的股东（包 括股东代理人）所持表决 ...