徕木股份(603633) - 徕木股份第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及公司内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并拟对公司内 部管理制度进行修订。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 ...