宏创控股(002379) - 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－054 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 6 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订< ...