艾比森(300389) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-063 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮 件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》 的有关规定， ...