宏创控股(002379) - 第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－055 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025 年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通 知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实 际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年十一月十二日 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董 事会审计委员会行使《公司法 ...