南京医药(600713) - 南京医药2025年第二次临时股东大会材料

南京医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 2025 年 11 月 19 日 目 录 | 南京医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 议案一：关于修订《南京医药股份有限公司章程》相关条款并取消监事会、 | | 变更公司全称及注册资本的议案 4 | | 议案二：关于修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》相关条款 | | 的议案 74 | | 议案三：关于修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》相关条款的 | | 议案 92 | | 议案四：关于修订《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管 | | 理办法》的议案 108 | | 议案五：关于增补第十届董事会非独立董事的议案 127 | 1 南京医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 1、审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》相关条款并取消监 事会、变更公司全称及注册资本的议案； 2、审议关于修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》相关 条款的议案； 3、审议关于修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》相关条 ...