宏创控股(002379) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－056 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 | 清算或者变更公司形式作出决议； | （十）审议公司在一年内购买、出 | | --- | --- | | （十）修改本章程； | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师 | 总资产 30%的事项； | | 事务所作出决议； | （十一）审议批准变更募集资金用 | | （十二）审议批准第四十二条规定 | 途事项； | | 的担保事项； | （十二）审议股权激励计划和员工 | | （十三）审议公司在一年内购买、 | 持股计划； | | 出售重大资产超过公司最近一期经审 | （十三）审议法律、行政法规、部 ...