艾比森(300389) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-064 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董 事的议案》。公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序及董事候 选人的任职资格进行了审查，并就相关董事候选人任职资格发表审查意见。上述 议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举。 2、公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议 ...