徕木股份(603633) - 徕木股份董事会审计委员会工作细则

二〇二五年十一月 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中 ...