徕木股份(603633) - 徕木股份董事会议事规则

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | | | œ | | --- | --- | --- | | | 1 | | | | 1 | | | . | | 4 | | | | 上海徕木电子股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受 ...