宏创控股(002379) - 宏创控股：董事会议事规则（2025年11月）

山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益 ...