老百姓(603883) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603883 二〇二五年十一月 1 / 13 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 / 13 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《关联交易管理办法》的议案 5、关于修订《对外投资管理办法》的议案 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案 7、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 2025 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人 员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理 ...