上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 11 月 6 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2025 年第 一次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： | 证券代码： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | B | | | | | | | | | | 600689 900922 | | | | | | | | | | 证券简称： | | | | | | | | | | 上海三毛 B | | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | 编号：临 | 2025-052 | | | | | | 三毛 | | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...