海汽集团(603069) - 海汽集团第四届董事会第五十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十二次会 议通知和材料于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员 发出，会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名， 实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-071 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2025 年 11 月 12 日 1 具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-072）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 表决结 ...