宁波方正(300998) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-076 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中方如玘女士、杨国平先生、李恒青先生、贾建军 先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 1 经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任魏超先 生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过 ...