勘设股份(603458) - 勘设股份2025年第一次临时股东会会议资料

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 股票代码：603458 二零二五年十一月 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案 | 1、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 | | | | | 6 | | 议案 | 2、《关于公司购买董高责任险》的议案 | 10 | 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司 章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、为保证本次 ...