涪陵榨菜(002507) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-060 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于2025年11月11日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生 召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会及修 订<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会2025年3月28日颁布的《上市公司章程指引》的相 关内容，上市公司取消设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职责， 并结合法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...