云鼎科技(000409) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-051 云鼎科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼 1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东会会议的召开符合《中 ...