涪陵榨菜(002507) - 内部控制管理制度(2025年11月)

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标； （五）保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系 统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司)层面； 1 (三)公司各业务单元或业务流程环节 ...