普天科技(002544) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-057 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 重要提示： 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...