爱迪特(301580) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-056 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定进行董事会换届选举。 一、第四届董事会构成情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 二、第四届董事会候选人情况 ...