腾达建设(600512) - 腾达建设2025年第一次临时股东大会会议资料

腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十七日 腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 | 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于制定或修订公司部分管理制度的议案 | | 32 | | 议案三：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | 33 | | 议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 36 | 腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14：30 会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 会议主持人：叶丽君董事长 会议议程： 一、 审议如下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.05.关 ...