千金药业(600479) - 千金药业2025年第二次临时股东大会会议材料

株洲千金药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年十一月十七日 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程·····························1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会会议须知·····························3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案···········4 | | | --- | --- | | 2.关于新增、修订公司部分治理制度的议案··································· | 7 | 2025 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日上午 10:00 网络投票时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00 （二）现场会议地点: ...