成都银行(601838) - 成都银行股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-064 成都银行股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 11 月 11 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、马晓峰、马骁 3 名董 事现场出席，郭令海、付剑峰、余力、陈存泰、龙文彬、顾培东、余 海宗 7 名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无 法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副 董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。拟任董事张育鸣、 3 名监事以及本公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...