海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

海航科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"海航科技"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。 1.01《关 ...