岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-053 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 选举刘岩女士为公司第八届董事会董事长。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战 略发展委员会委员的议案》。 选举刘岩女士为公司战略发展委员会委员，并担任主任委员（召集人）。 （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将湖南骏泰生 物质发电有限责任公司无偿划转为公司全资子公司的议案》。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 4 日以电子 ...