光华股份(001333) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-049 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于非独立董事辞职暨选举职工董事、增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号： 2025-050）。 1 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议经 全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以 现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增补董事 会提名委员会委员的议案》。 ...