润和软件(300339) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-055 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议决定于2025年11月14日（星期五）召开2025年第三次临时股东会。公司于2025 年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第 三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。现将本次会议有关事项提示 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...