海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司董事会秘书工作制度

海航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 提高公司治理水平、规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书 履行职责提供便利条件。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，维护公 司和全体股东的最大利益。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司设立证券业务部作为董事会秘书分管的工作部门，负责处理董事 会日常事务。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董 ...