海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司董事会内控委员会实施细则

海航科技股份有限公司 董事会内控委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立有效的内部控制体系，保证海航科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营活动的正常有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会内控委员会，并制定本细则。 第二条 董事会内控委员会（以下简称"内控委员会"）是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内部控制管理的工作。 第四条 内控委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 内控委员会设主任委员一名，负责主持内控委员会工作。 第六条 内控委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 内控委员会下设内控工作办公室为日常办事机构，内控工作办公室负责 协助内控委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 内控委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第八条 内控委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部内控咨询机构； ...