海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则

海航科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： 1 (一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； (三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提 ...