八一钢铁(600581) - 八一钢铁第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-067 新疆八一钢铁股份有限公司 （三）本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司三楼会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料以电子邮件方式发出。 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会选举柯善良先生为公司第九届董事会董事长，何宇城先生为公司第九 届董事会副董事长。 人员简历详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：临 2025-057） 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...