新黄浦(600638) - 新黄浦第十届一次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届一次董事会 会议的通知和资料，于2025年10月31日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025 年11月11日，在上海召开现场会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董 事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-034 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个董事会专门委员会。公司董事会选举以下董事为第十届董事会专门委员会委员 及主任委员（召集人）： 1 1、战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、陈椰明、黄吉安 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举赵 ...