瑞鹄模具(002997) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-066 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾 差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月 11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年11月11日上午9:15，结束时间为2025年11月11日下午15:00。 6.召开方 ...