欣天科技(300615) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-077 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2025 年 11 月 11 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新 谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳 ...